Maria Trifan tel. 022262763 e-mail: maria.trifan@mf.gov.md
Email-uri unde vor veni comentariile plasate de utilizatori pentru acest document:
maria.trifan@mf.gov.md
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009
Necesitatea elaborării proiectului de ordin „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009” este generată de prevederile pct. 3 “Măsuri de implementare şi de sporire a eficienţei”, subpunctele 1 şi 2 „Elaborarea pentru entităţile raportoare a ghidurilor privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului (SB/FT)” şi “Elaborarea ghidurilor privind măsurile de identificare a beneficiarului efectiv” al Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013.
Scopul prezentului proiect constă în aducerea în concordanţă a prevederilor Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului cu recomandările 5 şi 11 ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), precum şi cu prevederile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, cu modificările şi completările ulterioare.