Anunț privind inițierea elaborării proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 și Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În conformitate cu acțiunile prevăzute în Foaia de parcurs privind „Statul de drept” (criteriu de referință în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană) (Capitolul 24, subcapitolul I.2, acțiune 1.2), și în Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 (Clusterul 1, Capitolul 24, acțiunea 4), Ministerul Justiției este autoritatea responsabilă de elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 și a Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a altor acte normative conexe.

Astfel, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind stabilirea normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, Ministerul Justiției inițiază procesul de elaborare a respectivului proiect de act normativ.

Transpunerea directivei menționate are ca scop consolidarea cooperării dintre autoritățile competente, facilitarea accesului autorităților de aplicare a legii la informații financiare relevante, precum și alinierea procedurilor naționale de schimb de informații la cerințele Uniunii Europene, cu respectarea garanțiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

În vederea eficientizării procesului de elaborare și definitivare a proiectului, solicităm ca propunerile înaintate de subiecții interesați să fie transmise în format electronic la adresa: secretariat@justice.gov.md.