Anunț privind inițierea elaborării proiectului Legii privind modificarea unor acte normative (aspecte ce țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)

În conformitate cu acțiunile prevăzute în Foaia de parcurs privind „Statul de drept” (criteriu de referință în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană) (Capitolul 24, subcapitolul I.2, acțiune 1.1), și în Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 (Clusterul 1, Capitolul 24, acțiunea 3), Ministerul Justiției este autoritatea responsabilă de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte ce țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), în vederea transpunerii următoarelor acte ale Uniunii Europene:

- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE și a Directivei 2006/70/C, și

- Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

Transpunerea acestor directive vizează în mod special prevederile referitoare la valutele virtuale, pentru a asigura alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În vederea eficientizării procesului de elaborare și definitivare a proiectului, solicităm ca propunerile înaintate de subiecții interesați să fie transmise în format electronic la adresa: secretariat@justice.gov.md.