Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea recomandărilor în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)

Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei efectuează evaluarea periodică a sistemelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor în vederea stabilirii gradului de implementare a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională. Pentru asigurarea unei prestații naționale corespunzătoare și prezentării progreselor solicitate de Comitetul MONEYVAL, este imperativă modificarea cadrului legal existent conform   rigorilor standardelor internaționale în domeniu.

De ademenea, proiectul de lege trebuie să asigure alinierea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la prevederile legislației Uniunii Europene, care reprezintă o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Directiva 2018/843 care vizează necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de spălare de bani și finanțare a fost transpusă parțial prin adoptarea Legii nr. 66/202, astfel, proiectul urmează să transpună integral prevederile restante.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de lege menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise pînă la data de 20 august 2024, în format electronic, la adresele: cristian.postovanu@justice.gov.md; gheorghe.gheorghita@justice.gov.md.