Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională)

Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, care va avea ca scop principal implementarea suplimentară în cadrul normativ intern din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

În acest context, menționăm că experții Comitetului MONEYVAL, cu ocazia evaluării periodice a sistemelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor, cu referire la Republica Moldova, au pus accent pe necesitatea efectuării unor măsuri suplimentare în vederea asigurării eficienței implementării Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională, precum și pe eficientizarea evaluării riscurilor și pe înțelegerea acestora.

Având în vedere cele expuse, pentru asigurarea unei prestații naționale corespunzătoare și prezentării progreselor solicitate de Comitetul MONEYVAL, este imperativă modificarea cadrului legal existent conform   rigorilor standardelor internaționale în domeniu.

În vederea inițierii procesului de elaborare a proiectului de lege, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.