Dosare/Proiecte

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
→ Proiectul Regulamentului cu privire la efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legsilației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Aprobare/adoptare și publicare
11.09.2023 - 21.09.2023
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
→ Notă informativă la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implimentare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă
Aprobare/adoptare și publicare
22.08.2023 - 01.09.2023
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
→ Proiectul ordinului Directorului SPCSB cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice.
Consultare publică
07.08.2023 - 17.08.2023
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
→ Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Consultare publică
01.08.2023 - 11.08.2023