Dosare/Proiecte

Proiectul Regulamentului cu privire la efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legsilației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Etapa:
Aprobare/adoptare și publicare
Perioada:
11.09.2023 - 21.09.2023
Domeniu:
Alt domeniu
Tip:
Acte normative ale autorităților publice locale
Notă informativă la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implimentare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Etapa:
Aprobare/adoptare și publicare
Perioada:
22.08.2023 - 01.09.2023
Domeniu:
Alt domeniu
Tip:
Hotărâre a Guvernului
Proiectul ordinului Directorului SPCSB cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Etapa:
Consultare publică
Perioada:
07.08.2023 - 17.08.2023
Domeniu:
Alt domeniu
Tip:
Acte normative ale autorităților administrației publice centrale de specialitate
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Etapa:
Consultare publică
Perioada:
01.08.2023 - 11.08.2023
Domeniu:
Alt domeniu
Tip:
Hotărâre a Guvernului
1 - 25 înregistrări
din total 4